Главная » Происшествия » В США «Тайванчик» обвинен в отмывании денег и вымогательстве

В США «Тайванчик» обвинен в отмывании денег и вымогательстве

В США «Тайванчик» обвинен в отмывании денег и вымогательстве
17.04.2013

Власти США предъявили обвинения в отмывании денег, организации незаконного игорного бизнеса и вымогательстве российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову, известному в криминальном мире под кличкой «Тайванчик». Заочные обвинения были предъявлены прокуратурой Нью-Йорка.

По данным прокуратуры Нью-Йорка, Алимжан Тохтахунов был одним из лидеров международной преступной группировки и руководил игорным бизнесом, клиентами которого были олигархи, проживающие в странах бывшего СССР и по всему миру. Также правоохранители считают, что «Тайванчик» замешан в организации незаконного бизнеса и отмывании денег через банки Кипра.

Занималась этим целая группировка из 36 человек, 29 из них уже задержаны. Аресты производились в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами. Алимжана Тохтахунова пока задержать не удалось.

ПОСЛЕДНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагическое ДТП в Башкирии: лихач без прав на мопеде насмерть сбил мать двоих детей

Трагическое ДТП в Башкирии: лихач без прав на мопеде насмерть сбил мать двоих детей

Алёна Назырова, 31-летняя жительница Стерлитамакского района Башкирии, отправляясь в магазин за покупками, даже не предполагала, что это ...
Актёр Дмитрий Марьянов умер по дороге в больницу

Актёр Дмитрий Марьянов умер по дороге в больницу

Новостные агентства с пометкой “молния“ распространили информацию о том, что на 48 году жизни скончался известный актёр ...
Оформляя полис ОСАГО онлайн, можно столкнуться с новым видом мошенничества — Эксперт

Оформляя полис ОСАГО онлайн, можно столкнуться с новым видом мошенничества — Эксперт

Российский союз автостраховщиков (РСА), при содействии специалистов из службы безопасности Центробанка, выявили новый вид ...
На Россию надвигается свиной грипп, унёсший тысячи жизней в 2009-м году

На Россию надвигается свиной грипп, унёсший тысячи жизней в 2009-м году

Эпидемиологи, мониторящие пространство на предмет обнаружения смертельно-опасных вирусов и инфекций, предупреждают — на Россию ...
Сильнейшие магнитные бури вновь обрушатся на Землю

Сильнейшие магнитные бури вновь обрушатся на Землю

Специалисты “Фобос“ предупреждают — буквально послезавтра (13 октября) на Землю обрушится магнитная буря аномальной мощности, ...
Все поголовье будет ликвидировано. В Башкирии зафиксирована вспышка ящура

Все поголовье будет ликвидировано. В Башкирии зафиксирована вспышка ящура

В Туймазинском районе республики Башкортостан специалисты Санэпиднадзора ввели режим ЧС, чему причиной послужило обнаружение в ...
Известны имена всех выживших пассажиров автобуса, протараненного скоростным поездом в Покрове

Известны имена всех выживших пассажиров автобуса, протараненного скоростным поездом в Покрове

Средства массовой информации с пометкой “молния“ сегодня утром распространили информацию о том, что в городе Покров, что во ...
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

Корреспонденты нашего информационного портала, со ссылкой на заявление правительства Берёзовского района Красноярского края, ...