Руководители питерского «Росгосстраха» обналичили 500 млн рублей
Александр Алексеенко - 11.11.14 Главное следственное управление СКР рапортовало о завершении расследования по делу о обналичивании денежных суммы в размере около 500 миллионов рублей, руководством питерского филиала ООО «Росгосстрах».
По версии следствия преступное сообщество под руководством двух замдиректоров филиала ООО «Росгосстрах» Дмитрия Синишина и Татьяны Никитиной приобрело более десяти номинальных фирм, для незаконного обналичивания денег. По фиктивным договорам, которые заключались на оказание услуг или покупку товаров, на счета этих фирм-однодневок переводились денежные средства, которые в последствии обналичивались. В результате этой деятельности преступная группа получала доход в размере 20 миллионов рублей, виде процентов от суммы обналиченных средств.
Как сообщает источник из управлении СКР, за время своей деятельности преступное сообщество успело обналичить 545,5 миллионов рублей.
Комментарии