Главная » Экономика » Московские банки обыскали на предмет незаконного обналичивания средств, подозреваемые арестованы

Московские банки обыскали на предмет незаконного обналичивания средств, подозреваемые арестованы

Post Image
16.03

Полиция провела 16 марта обыски в нескольких московских банках и в квартирах банкиров в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 2 млрд. рублей. Под прицел правоохранителей попали Мастер-банк, Золостбанк, Фондсервисбанк, Судостроительный банк и АКБ "Стратегия".

По словам начальника Главного управления по экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России Дениса Сугробова в интервью "Интерфаксу", организаторы незаконной банковской деятельности задержаны, некоторым уже предъявлены обвинения. Уголовное дело против банкиров возбуждено по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Сугробов заявил также, что исходя из результатов проведенных обысков, сумма операций по незаконному обналичиванию средств, вменяемая в вину банкирам, может возрасти до 20-25 млрд. рублей. Может увеличиться и количество финучреждений, подозреваемых в применении преступных схем - предположительно до 20.

Поделитесь новостью с друзьями:


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Post Image

Западные инвесторы обходят санкции против РФ через Багамы и Бермуды

Багамские и Бермудские острова обеспечили четверть прямых инвестиций в российскую экономику в прошлом году. Об этом сообщает ...
Post Image

Банк Открытие, новости: проблемы с проводкой платежей у банка, что происходит

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) пересмотрит рейтинг банка «Открытие», прогноз – негативный. По мнению ...
Post Image

Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров

Россия заняла 40 место из 43 возможных в Глобальном пенсионном индексе — 2017, который показывает, насколько комфортно выходить на ...
Post Image

ФНС потребовала от «дочки» Roshen выплатить 150 млн руб. налогов

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области требует от ООО «Рошен» (торговый дом украинской корпорации ...