Главная » Экономика » Московские банки обыскали на предмет незаконного обналичивания средств, подозреваемые арестованы

Московские банки обыскали на предмет незаконного обналичивания средств, подозреваемые арестованы

Post Image
16.03

Полиция провела 16 марта обыски в нескольких московских банках и в квартирах банкиров в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 2 млрд. рублей. Под прицел правоохранителей попали Мастер-банк, Золостбанк, Фондсервисбанк, Судостроительный банк и АКБ "Стратегия".

По словам начальника Главного управления по экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России Дениса Сугробова в интервью "Интерфаксу", организаторы незаконной банковской деятельности задержаны, некоторым уже предъявлены обвинения. Уголовное дело против банкиров возбуждено по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Сугробов заявил также, что исходя из результатов проведенных обысков, сумма операций по незаконному обналичиванию средств, вменяемая в вину банкирам, может возрасти до 20-25 млрд. рублей. Может увеличиться и количество финучреждений, подозреваемых в применении преступных схем - предположительно до 20.

Поделитесь новостью с друзьями:


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Post Image

Yota: новые тарифы после отказа от безлимитного интернета

Мобильный оператор «Скартел» («дочка» «МегаФона», оказывает услуги под брендом Yota) назвал условия новых тарифов ...
Post Image

"Почта России" в 2017 году внедрит электронную очередь в 1,35 тысячи отделений

"Почта России" в текущем году установит по всей России 1,35 тысячи систем электронной очереди, сообщила компания. Массовое ...
Post Image

Минздрав РФ занес в "группу риска" 28 алкоголесодержащих препаратов

Роскомнадзор совместно с Минздравом РФ назвали 28 опасных медикаментов с содержанием спирта. Об этом сообщают местные СМИ. ...
Post Image

Россельхознадзор: в России не подделывают только яйца

По мнению ведомства необходимо ужесточить ответственность производителя за фальсификацию продуктов питания Каждый четвертый ...
Post Image

Администрация Трампа решила проигнорировать форум в Давосе

Избранный президент США не будет посылать своего представителя на ежегодный Всемирный экономический форум, поскольку это «стало бы ...
Post Image

Арестованному топ-менеджеру Volkswagen грозит 169 лет тюрьмы

Окружной суд Детройта 12 января оставил под арестом топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта, обвиняемого в причастности к манипуляциям с ...