Главная » Экономика » Московские банки обыскали на предмет незаконного обналичивания средств, подозреваемые арестованы

Московские банки обыскали на предмет незаконного обналичивания средств, подозреваемые арестованы

Post Image
16.03

Полиция провела 16 марта обыски в нескольких московских банках и в квартирах банкиров в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 2 млрд. рублей. Под прицел правоохранителей попали Мастер-банк, Золостбанк, Фондсервисбанк, Судостроительный банк и АКБ "Стратегия".

По словам начальника Главного управления по экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России Дениса Сугробова в интервью "Интерфаксу", организаторы незаконной банковской деятельности задержаны, некоторым уже предъявлены обвинения. Уголовное дело против банкиров возбуждено по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Сугробов заявил также, что исходя из результатов проведенных обысков, сумма операций по незаконному обналичиванию средств, вменяемая в вину банкирам, может возрасти до 20-25 млрд. рублей. Может увеличиться и количество финучреждений, подозреваемых в применении преступных схем - предположительно до 20.

Поделитесь новостью с друзьями:


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Post Image

Шувалов: Налоговые изменения не увеличат нагрузку на бизнес

Налоговые изменения, которые могут вступить в силу с 2019 года, не увеличат общую нагрузку на бизнес. Об этом заявил первый вице-премьер ...
Post Image

Пенсионерам и студентам подарили "Мир"

Пенсионерам и бюджетникам будут переводить выплаты на карты национальной платежной системы "Мир". Соответствующий закон подписал ...
Post Image

ФАС завела дело на «дочку» Apple за координацию цен на iPhone в России

ФАС возбудила административное дело против российской «дочки» Apple с целью взыскания с компании штрафа. Ранее ведомство признало ...
Post Image

Сони закончит выпускать Xperia X и Xperia X Compact

Компания Sony объявила, что откажется от выпуска «премиально-стандартных» смартфонов средне-ценового сегмента. К этой ...
Post Image

Наггетсы поставщика «Макдоналдса» оказались опасными для здоровья

Россельхознадзор обнаружил антибиотик в куриных наггетсах компании «Каргилл», которая является поставщиком ...