Главная » Экономика » Московские банки обыскали на предмет незаконного обналичивания средств, подозреваемые арестованы

Московские банки обыскали на предмет незаконного обналичивания средств, подозреваемые арестованы

Post Image
16.03

Полиция провела 16 марта обыски в нескольких московских банках и в квартирах банкиров в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 2 млрд. рублей. Под прицел правоохранителей попали Мастер-банк, Золостбанк, Фондсервисбанк, Судостроительный банк и АКБ "Стратегия".

По словам начальника Главного управления по экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России Дениса Сугробова в интервью "Интерфаксу", организаторы незаконной банковской деятельности задержаны, некоторым уже предъявлены обвинения. Уголовное дело против банкиров возбуждено по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Сугробов заявил также, что исходя из результатов проведенных обысков, сумма операций по незаконному обналичиванию средств, вменяемая в вину банкирам, может возрасти до 20-25 млрд. рублей. Может увеличиться и количество финучреждений, подозреваемых в применении преступных схем - предположительно до 20.

Поделитесь новостью с друзьями:


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Post Image

Средний размер социальной пенсии в РФ составил 8645 рублей

Согласно сделанному Пенсионным фондом сообщению, фактически за 2016 год бюджет ведомства исполнен на 7625,2 млрд.руб. в доходах и 7829,7 ...
Post Image

Продовольственная сеть "Пятерочка" запустила выгодную программу лояльности

Продовольственная сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) запустила проект по внедрению карт лояльности. Такие карты на этой неделе ...
Post Image

Материнский капитал в 2017 году, изменения: свежие новости, до какого года будет действовать, какой размер: будущее материнского капитала

Российский вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец рассказала о возможных сроках принятия решения о продлении программы ...
Post Image

«ВКонтакте» тестирует собственного мобильного оператора

Крупнейшая социальная сеть России запустила тестирование собственного мобильного оператора. С сегодняшнего дня пользователи ...
Post Image

Инвестор Gett вложил $3 млн в сервис грузоперевозок Deliver

Инвестиционный фонд InVenture Partners вложил 3 млн долларов в онлайн-сервис грузоперевозок Deliver (ранее iCanDeliver). Сделка состоялась в апреле, ...